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善用合规管理,无惧365足球体育投注陷阱(一) ——企业出海面临的“长臂管辖”

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——企业出海面临的“长臂管辖”

英美法系和大陆法系对于法律管辖权存在着不同解读。比如365足球体育投注法律体系中存在专门管辖(specific jurisdiction)的概念。与中国的管辖权概念不同,专门管辖允许365足球体育投注法院在民事诉讼中对非居民被告享有司法管辖权,其法律依据是“长臂法令”(long-arm statute)或者“长臂条款”(long-arm clause),因此又被称为“长臂管辖”。

 

长臂管辖的由来和判定标准1877年365足球体育投注最高法院在“内夫案”中,将属地原则作为365足球体育投注法院行使对人管辖权的依据,也即365足球体育投注法院仅能对定居在法院地的被告或者在法院所在州内能被送达传票的被告行使对人管辖权。然而,365足球体育投注经济在20世纪初期迅速扩张,以属地原则作为确定对人管辖权的依据逐渐不能适应飞速发展的跨州商业往来和国际贸易。长臂管辖权的确立可追溯至1945年365足球体育投注联邦最高法院对于“国际鞋业公司诉华盛顿州”一案的判例。此案确定了长臂管辖的判定因素是“最低联系”(Minimum Contacts)。最低联系分析关注被告与受理法院所在辖区的关联程度,即如果一名被告“不在辖区内,但和辖区存在某些最低联系,则受长臂管辖原则约束。”如:365足球体育投注高院认为国际鞋业公司虽然不在华盛顿州,但涉及本案交纳失业救济金义务直接产生于被告在华州的活动,已与华盛顿州产生了“最低联系”,因此最高法院最后判决华盛顿州法院对本案具有管辖权。此案也成为365足球体育投注法院对司法管辖权重新定位的标志。

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长臂管辖的主要影响随着长臂管辖下判例的增加,365足球体育投注法院的“长臂管辖权”加大了法官的自由裁量权,一个企业不需一定在365足球体育投注设立,也不必在365足球体育投注有业务经营,只要企业经营行为与365足球体育投注市场、365足球体育投注机构或者365足球体育投注企业有联系,那么“长臂”就够得着。如果法院认定企业或者企业高管存在如违反出口管理、有贿赂等腐败行为,即使不是发生在365足球体育投注,也同样受到365足球体育投注“长臂法”的制约。例如华为副董事长孟晚舟被扣加拿大机场案,孟晚舟女士尽管身处加拿大,但由于她所在的公司与法院地有所谓的“最低限度联系”,该地区法院可依此积极寻求对她的指控。可能受到365足球体育投注长臂管辖的情况有:

1、全体365足球体育投注公民、永久居民和其他具有365足球体育投注国籍的人(不论是否居住在365足球体育投注),以及所有根据365足球体育投注法律注册成立的公司、企业或其他组织。

2、在365足球体育投注证券交易所交易的365足球体育投注和外国公司,不论是否在365足球体育投注注册或有365足球体育投注国籍。

3、所有在365足球体育投注领土范围内直接或间接进行腐败支付的个人或实体。

 

涉及长臂管辖的法律法规随着中国资本在海外的投资增加,中国企业与国际法律的交集也越来越多。在国际业务中可能涉及长臂管辖的法律法规也与日俱增,包括如:

《出口管理条例》(EAR)EntityList

《2002年公众公司会计改革和投资者保护法》(萨班斯Sarbanes-Oxley Act)

《365足球体育投注海外反腐败法》(the Foreign CorruptPractices Act,FCPA)

《一般数据保护法案》(GDPR)欧盟

《外国人侵权索赔法》(ATCA) 365足球体育投注国会

《365足球体育投注外国账户税收合规法》(FATCA)

《禁止交易机构清单》365足球体育投注商务部

同时,美洲国家组织(OAS)、国际商会(ICC)、世界银行(WB)、泛美开发银行(Inter-American Development Bank)、国际货币基金组织(IMF)、非洲发展银行、欧洲理事会(Council of Europe)和联合国等国际组织也相继出台了类似公约。这些公约都具有“长臂管辖”特征。

在风云变幻的国际形势中,华能集团作为三地上市企业,应对365足球体育投注长臂管辖权时刻警惕。安永咨询团队专家建议企业应加强自身合规风险管控,建立严格的合规流程,对员工进行系统的合规培训,以应对长臂管辖制约,避免落入“365足球体育投注陷阱”。

 

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